חקירה כלכלית - הדרך היעילה לאיתור מידע כלכלי

חקירה כלכלית - הדרך היעילה לאיתור מידע כלכליהחקירה הכלכלית הפכה בשנים האחרונות לכלי אפקטיבי, המסייע לחברות, לעסקים ולאנשים פרטיים לתבוע סכומים מחייבים, לבטל הליכי פשיטת של חייבים בעלי רכוש ונכסים, לבדוק חשדות למעילה בעסק, לזרז הליכי הוצאה לפועל ולבחון את חוסנו הכלכלי של לקוח או ספק, בטרם ביצוע התקשרות עסקית.

 

השימוש בחקירה כלכלית נפוץ מאוד גם בסוגיות משפחתיות רגישות: במקרי בגידה או גירושין בהם קיים חשד שאחד מבני הזוג מסתיר נכסים משותפים, או בעת פטירת קרוב משפחה שעשוי להיות בעל נכסים וכספים שהיקפם ומיקומם לא ידוע.

 

מהי מטרת החקירה הכלכלית?

בתחום העסקי, חקירה כלכלית המתנהלת במקצועיות, תאפשר לכם לדעת האם החייב מסוגל לשלם את חובותיו, מהי העלות והתועלת הצפויה בשכירת עורך דין לצורך הגשת תביעה ומהו התזמון הנכון לפניה לערכאות משפטיות. חקירה כלכלית בתחום האישי, תחשוף בפניכם את כל הרכוש בו מחזיק בן זוגכם ללא ידיעתכם.

 

חקירה כלכלית המתנהלת בדיסקרטיות, תאתר את הנכסים ואת מקורות ההכנסה של הנבדק בארץ ובחו"ל ותספק לכם מידע כלכלי יקר ערך אודותיו. עם זאת, חקירה כלכלית היא חקירה מורכבת, רגישה ומסועפת, המחייבת ניסיון עשיר בתחומי החקירות, ידע רחב בתחומי הכלכלה, המיסוי, המשפט והכספים ורשת חוקרים חובקת עולם - וכאן, סיקורית חקירות נכנסת לתמונה.

 

סיקורית - המומחים בחקירות כלכליות

סיקורית חקירות הוקמה בשנת 1980 ע"י יצחק מאיר, קצין מצ"ח, לשעבר ראש מדור סמים וחקירות מיוחדות ובוגר תואר ראשון LL.B במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. המשרד פועל ברישיון משרד המשפטים, חבר בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל ועוסק בתחומי החקירות הכלכליות, המעקבים והתצפיות בארץ ובחו"ל. בין לקוחות המשרד נמנים לקוחות פרטיים, משרדי עורכי דין, רשויות מקומיות וחברות מכל מגזרי המשק.

סיקורית חושפת את כל האמת הכלכלית

חקירה כלכלית המתבצעת ע"י סיקורית חקירות, מתחילה בתכנון לפרטי פרטים, ביצירת סיפורי כיסוי אמינים ובהיערכות קפדנית המאפשרת ניהול חקירה דיסקרטית ואפקטיבית. החקירה כוללת מחקר מעמיק במאגרי מידע, בדיקות שטח, מעקבים, תשאול בכיסוי, דיבוב המקורבים לנבדק ושיחות בכיסוי עם בני המשפחה להשלמת הפרופיל הכלכלי.

 

באמצעות חקירה כלכלית סמויה המשלבת מעקבים ותצפיות ונעזרת בטכנולוגיות מעקב מתקדמות, צוות סיקורית מתחקה אחר פעילותו והתנהלותו הכלכלית של הנבדק בארץ ובעולם ואוסף עבורכם מידע אמין וקריטי אודות נכסים ברי-מימוש שיתרמו להצלחת ההליכים המשפטיים, כגון:

 

  • כתובת מגורים עדכנית וכתובות מגורים קודמות
  • עיסוק הנבדק ומקורות הכנסותיו
  • כלי רכב הרשומים על שמו או נמצאים בשימושו, כולל כלי צמ"ה, כלים ימיים ואוויריים
  • נכסי דלא-ניידי שבבעלותו - כולל גוש חלקה ושטרי מכר
  • חשבונות בנק פעילים ורדומים בארץ ובחו"ל
  • האם הנבדק מוגדר כלקוח מוגבל בבנקים
  • היסטוריית צ'קים חוזרים
  • חובות לחברות אשראי, לבנקים, לשוק האפור ולאנשים פרטיים
  • זכויות כספיות וקצבאות העומדות לרשות הנבדק בחברות ביטוח ובבתי השקעות
  • ירושות קיימות או עתידיות
  • סריקות לאיתור תיקים בכל בתי המשפט בארץ, בהוצאה לפועל, בכונס הרשמי (כנ"ר) ופשיטות רגל (פש"ר)
  • תביעות פליליות
  • תביעות אזרחיות בביהמ"ש בהם תבע הנבדק צדי ג' או בהן נתבע הנבדק
  • עיקולים
  • נכסים מוברחים - העברת זכויות לקרובי משפחה לשם מניעת עיקולים
  • מקורות הכנסה נוספים המוסתרים ע"י הנבדק - כולל הרמת מסך מודיעינית
  • איתור לקוחות וספקים עימם הנבדק מקיים קשרים עסקיים

 

המידע הנאסף ע"י חוקרי סיקורית הינו בהתאם לדיני הראיות ודרישות החוק והוא משמש כראיה קבילה בבית המשפט. בתום החקירה הכלכלית, צוות סיקורית חקירות יגיש לכם דו"ח מפורט ובו המלצות שיסייעו לכם להשיג את מטרתכם, קרי: לחייב את הנבדק לעמוד בחוזה שחתם עמכם, להשיב לעצמכם חובות, לממש המחאות ללא כיסוי ולקיים פסקי דין שנפסקו לטובתכם, או לחילופין, המלצה להימנע מצעדים משפטיים כנגד נבדק חסר אמצעים.  

 

חקירה כלכלית בתהליך גירושין

גירושין הוא תהליך מורכב במישור הרגשי ולא פחות מזה, במישור הכלכלי. במקרים מסוימים, בן הזוג האחראי על ההון המשפחתי צופה שהקשר הזוגי עומד להסתיים, מנצל את חוסר המעורבות של בן זוגו בענייני הכספים ו"מבריח" מבעוד מועד רכוש משותף, על מנת להשאיר את החלק הארי של הרכוש ברשותו. כך הוא מונע חלוקה שווה של הרכוש המשותף ואף יוצר מצג שווא של רכוש מועט, המשחק לטובתו בעת קביעת דמי המזונות לבן/בת הזוג ולילדים, משמורת והסדרי ראייה.

 

רוצים להבטיח את עתידכם הכלכלי לאחר הפרידה ולדעת כבר היום, האם קיים הון ורכוש ששייך גם לכם? חקירה כלכלית ע"י סיקורית חקירות תאפשר לכם לחשוף את כל התמונה אודות היקף הנכסים שצברתם במהלך שונות נישואיכם ולדעת מהן מקורות ההכנסה של בן הזוג, חסכונות קצרי טווח ופנסיוניים הקיימים ברשותו, נכסי נדל"ן שרכש ללא ידיעתכם ועוד.

במסגרת החקירה הכללית, מומחי סיקורית יהפכו כל אבן ויאתרו כל הברחת רכוש שבוצעה ע"י בן זוגכם, בארץ ובעולם, יוכיחו את דבר קיומו ויביאו אותו כראיה לבית המשפט אשר דן בתיק הגירושין:

 

  • העברת רכוש כמתנה לבן משפחה או חבר
  • רישום נכסים על שם בן הזוג החשוד בהברחה - ללא ידיעתכם
  • העברת כספים לחשבונות בחו"ל הרשומים על שם בן זוגכם בלבד
  • העברת בעלות לפעילות עסקית והעברת מניות לחשבון נאמנות שבוצעה ע"י בן הזוג
  • הפחתת הרווחיות בעסק כתוצאה מפעילות עסקית פיקטיבית של בן הזוג
  • יצירת חובות פיקטיביים, המקטינים את שווי הרכוש המוצהר

 

חקירה כלכלית יסודית מתחילה בסיקורית

מעוניינים לפתוח בחקירה כלכלית נגד חייב או נגד בן זוגכם?

בפגישת ייעוץ בסיקורית חקירות, העוסקת בחקירות כלכליות מורכבות ומורחבות מזה 37 שנה ומקיימת שיתופי פעולה פוריים עם משרדי חקירות בארץ ובחו"ל, נגדיר יחדיו את מטרות החקירה הכלכלית, את היקפה ואת אופייה בהתאמה אישית לצרכים שלכם: החל מחקירה לאיתור חייב,

או מיפוי הנכסים שבבעלותו ועד חקירה חובקת עולם, בה משולבים גורמים פיננסיים ומשפטיים.

 

לייעוץ ולתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות,

התקשרו לאיציק מאיר. טלפון נייד: 053-6202089