חקירה כלכלית מורכבת מזמינים, מסיקורית חקירות.

איציק חוקר פרטי סיקורית חקירות טל נייד 053-6202089

 

חקירות כלכליות


משרדנו סיקורית חקירות מומחה בביצוע חקירות כלכליות מורכבות.
משרד החקירות מתבקש לבצע חקירה כלכלית על פי הפרמטרים כדלהלן:
בדיקות אלו נעשות בין אם לצורך קבלת מידע עדכני אודות רכושו של הנבדק,ובין לצורך קבלת החלטה באם להגיש תביעה בשלב זה כנגד הנבדק ולהיכנס להוצאות גבוהות של אגרות בית משפט ושכר טרחת עורכי דין,או להמתין למועד אחר.


להלן מספר בדיקות עיקריות אשר לרוב נדרשות בחקירה כלכלית :

•חקירת איתור כתובת מגורים עדכנית של הנבדק.
•חקירת עיסוק ואיתור מקורות הכנסותיו של הנבדק.
•חקירת לאיתור כלי רכב הרשומים על שם הנבדק ואו בשימוש הנבדק .
•חקירות כלכליות לאיתור נכסי דלא ניידי הרשומים על שם הנבדק.
•חקירה לאיתור סניפי בנק, בהם מתנהלים חשבונות הנבדק.
•חקירה בחברות הביטוח לאיתור זכויות כספיות של הנבדק .
•חקירות לאיתור תיקים בבתי המשפט – לאיתור צדי ג' אותם תבע הנבדק.
•חקירות כלכליות לאיתור תיקים בהוצאה לפועל לבירור מצבת החובות של הנבדק.
•מעקב סמוי אחר הנבדק לאיתור לקוחות מקורות הכנסה נוספים,כלי רכב,כלים הנדסיים, וכו'.
•סיכום והמלצות לגבי המשך טיפול התיק.

מתוך הפרמטרים שצוינו לעיל, במידה והחוב אינו מצדיק בדיקה מקיפה כל כך, ניתן לבצע מספר בדיקות נקודתיות כגון איתור כלי רכב ונדל"ן, איתור עיסוק ואיתור סניפי בנק בהם מתנהלים חשבונות הנבדק או כל בדיקה אחרת שעשויה להניב ממצאים רלוונטיים.
לצורך ביצוע חקירה כלכלית מקיפה וממצה, נדרש שילוב הטומן בתוכו בדיקות מקיפות בכל מאגרי המיידעים הגלויים והסמויים, בדיקות שטח במקומות עבודה קודמים, תשאולים בין מקורבי הנבדק, שיחות בכיסוי עם בני משפחה,בניית סיפורי כיסוי מתאימים לקבלת פרטים נוספים להשלמת הפרופיל הכלכלי ועוד.

חקירה לצורך "הרמת מסך"

קיימות חקירות מורכבות יותר, במסגרתן מתבקש המשרד לבצע חקירה כלכלית מקיפה לצורך "הרמת מסך". במסגרת חקירה זו, מתבקש משרד החקירות להוכיח כי החייב (שהוא לרב גם הבעלים של חברה) סגר אותה בעקבות חובות רבים ופתח במקומה חברה אחרת (בשם שונה) הממשיכה בעצם את פעילות החברה הקודמת תחת שם שונה עם מספר חברה כמובן שונה וגם לפעמים תוך שהוא "מגייס" )כמובן מתוך מטרה להטעות את הנושים) בעלי מניות פיקטיווים. משרד החקירות אמור במקרה שכזה לאתר ראיות כי החברה החדשה ממשיכה לספק את אותם השירותים בדיוק כמו קודמתה שנסגרה והחייב עצמו או מי מטעמו ממשיכים לנהל את החברה בפועל. בחקירה מעין זו נדרש החוקר לבצע מספר מעקבים סמויים אחר החייב, חקירות בכיסוי, צילומים סמויים בבית העסק והקלטות סמויות.

חקירות מסחריות

החקירות כוללות איתור רכוש, לרוב לצורך גביית חובות, או ברור פרטים אודות חברות או שותפים עתידיים, מתחרים וכד'.

דו"ח החקירה יכלול פרטים כלליים אודות הנבדק (כגון מס' ילדים מצב משפחתי), כתובת מגורים עדכנית, מקום עבודה ומקורות הכנסה, איתור סניפי בנק, כלי רכב, זכויות בנכסי דלא ניידי, איתור פוליסות ביטוח מניות בחברות הסתבכויות משפטיות/פליליות ועוד.

חקירות בחו"ל

כחלק משרותי משרד סיקורית אנו מביאים יכולות של ביצוע חקירות פרטיות מעבר לים בביצוע חקירות פרטיות ומעקבים. לסיקורית קשרים איתנים עם עמיתים המנהלים משרדי חקירות ברחבי תבל.

חלק נכבד מביצוע החקירות בחו"ל מבוצע ע"י צוות חוקרים בישראל תוך שימוש בטכניקות וטכנולוגיות מן המתקדמות בענף הריגול,סייבר, חקירות ובילוש.

חשוב לזכור: בעידן שלנו למרחק הגאוגרפי אין משמעות אמיתית על יכולת השגת מידע עדכני .

איתור בני משפחה ונעדרים

מחלקת איתורים וחיפוש נעדרים מתמודדת מדי יום עם איתורים של בעלי חוב או בני משפחה נעדרים, זאת כולל מידע היסטורי על אובייקטים בארץ ובחו"ל.

 

הערות:
-ישנם פרמטרים נוספים אותם אנו חוקרים ויכולים לבצע ברם, פרטים אלו ימסרו ללקוח במעמד טרום הצעת מחיר.
-לקוחות משרדנו: עורכי דין, לקוחות פרטיים, בעלי עסקים, בעלי מפעלים,חברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, מוסדוות, חברות ביטוח,בנקים, עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, משרד הבטחון,חברות הדלק ועוד....

 

סיקורית חקירות

איציק - חוקר פרטי

053-6202089